Ley Anti-lavado de Dinero

En Chedraui estamos comprometidos con el cumplimiento de las Leyes que tienen por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, es por ello que queremos hacer de su conocimiento que a raíz de la entrada en Vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado de Dinero), hemos estado trabajando e implementando diferentes estrategias y mecanismos que nos permitan mitigar el riesgo de la realización de operaciones de procedencia ilícita, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas por la Ley, siempre observando la legalidad de los actos y la privacidad de nuestros clientes.

A continuación enlistamos las Actividades que se realizan en grupo y que son consideradas por la Autoridad como Actividades Vulnerables.

El llevar acabo alguna de estas Actividades Vulnerables Implica cumplir con ciertos requisitos de solicitud y entrega de información y documentación mínima necesaria para la realización de los Actos, la falta de entrega de la información por parte de nuestros clientes constituye un incumplimiento en los términos del Artículo 21 de Ley Anti-Lavado, el cual cito textualmente “Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece”.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar acabo el acto u operación, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarle la información o documentación referida.

Es importante señalar que, la información y documentación que nos proporcione la resguardaremos con apego a nuestras políticas internas de confidencialidad, no obstante, conforme al Artículo 22, la presentación de los Avisos ante la Secretaría, no implica transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno.

Por último es importante destacar que, en Chedraui buscamos cumplir cabalmente con las disposiciones legales aplicables a la operación del negocio, sin hacer a un lado la satisfacción de nuestros clientes que nos distinguen con su preferencia y lealtad.